“比特币基金”网络传销主犯被判7年，Cybian传销头目被判6年
如果你做互联网金融投资，如果你不关注金融，你就会一直赔钱，因为你很难以资本游戏的速度赚钱。 大家好，我是老树。 从事互联网投资多年，对各种互联网金融投资项目略有研究。 希望我的分享能对您的投资有所帮助。
1.“比特币基金”
近日，湖北省荆州市中级人民法院（以下简称二审法院）对一个名为“比特币基金”的网络传销案作出宣判。 一审中，二人被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。
2017年1月，湖北省荆州市男子夏某波得知云南省昭通市人周某官在网上销售可设置高买低卖的比特币机器人软件。 他见有利可图，便请来周士官搭建比特币基金交易网络平台比特币案，通过操纵比特币机器人软件筹集资金，进而获利。
两人同意以比特币套利基金的名义建立一个名为“比特币基金”的平台。 随后，夏某波在网络上发布平台理财产品广告，并建立微信群，周某官向群内发送平台盈利的虚假视频，吸引投资者。 并借用他人身份注册成立湖北港特智能科技有限公司。
平台运营过程中，投资者在优质会员推荐下通过APP软件注册成为会员后，在平台投资最低100元兑换积分，然后用积分购买“比特币套利基金”平台上的产品。
基金产品期限分为3个月、6个月、9个月和12个月。 其中3个月不给分，6个月给基金产品本金的10%。 9个月内奖励基金产品本金的15%，12个月内奖励基金产品本金的20%。
会员每天可按所购买基金产品本金的0.1%至2%获取基金分红积分，也可推荐其他人参与投资。 平台将根据被推荐人的投资金额给予推荐会员一定比例的积分返还。 第一代可以获得5%，第二代可以获得3%，第三代可以获得1%。
除了以上高额返佣，平台还设置了基金总监、基金经理、基金总监、基金总裁四级。 每个级别在满足指定条件的情况下，可以获得总绩效的0.5%到1.1%作为奖励。
2017年5月20日后，“比特币基金”平台资金链断裂。 6月11日，夏某波等人发布公告称，BTC平台需要维护升级，暂时停止交易。 6月29日，“比特币基金”平台无法登录，并发布公告称云南大佬跑路，并解散了微信群。
经警方核实，“比特币基金”平台共分5级，投资金额高达586万元，损失金额460余万元。
2018年7月13日，江陵县法院依法以组织、领导传销活动罪判处夏某波、周某官有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元。 宣判后，夏某波、周某官提起上诉。
10月15日，二审法院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。 依据相关法律规定，驳回夏某波、周某官的上诉，维持原判。
2.赛比安
2016年8月，“赛维安”（saivian）网络传销以“消费返利”之名进入中国并迅速发展，并宣称该公司是“全球最大的消费大数据公司”。 直销协会会员。 据调查，“赛变”传销已蔓延至河南、广东、浙江、四川、云南、陕西、上海等多个省市。
近日，获悉，汝州市“赛变”传销负责人郑某、张某、王某三人，因涉嫌涉嫌诈骗罪被河南省汝州市（以下简称汝州市）人民法院逮捕。组织领导传销。 市法院）判处六年以上二年以下有期徒刑，缓刑六年，并处罚金四万元以上一万元以下。
传销犯罪团伙以“消费返利”模式吸引参与者。 参与者需要支付最低900元的加盟费和300元的托管费才能成为会员。 参与者连续支付三个月后，每月可开始返还900元； 也可以通过发展下线来获利。 发展下线后，通过向他人收取会员费，每天5美元的回扣最高可达3000美元； 每月1080元。 随着下线会员的增加，级别也随之增加，最高可达65万元。
2017年1月，郑经平顶山市严文、纪介绍，以“会员”身份加入“赛变”传销组织。 办公室参加值班和讲课。
2017年3月，郑相继将田、刘开发为线下，田将王开发为线下。 为获得高额回报，田、王、刘三人在汝州市丹阳西路设立了“赛变”汝州办事处，建立了赛变微信群，组织宣传赛变运营模式。 和收入渠道，以吸引和发展下线人员。
截至2017年8月5日比特币案，郑某先后招收田、王、刘、王等355人。
案发后，张某、王某、朱某、赵某等7人到汝州市公安局经济犯罪侦查大队投案，如实供述了组织、领导传销活动的犯罪事实。
2018年4月17日，汝州市法院以组织、领导传销活动罪判处田某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元； 王某被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； 刘某被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
10月12日，汝州市法院依据有关法律、法规，以组织、领导传销活动罪作出上述判决。 （本文来自金融智商税，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除）
