卧底“人贩子”指认洗钱嫌疑人，比特币不再是犯罪分子的避风港

自2011年2月以来，丝绸之路成立30个月以来，专门接受比特币支付、洗钱、贩毒、贩卖人口甚至人命等，已成为犯罪的滋生地。

当然，不可否认，当时的丝绸之路为比特币的发展带来了不可磨灭的贡献。丝绸之路上流通的比特币超过990万枚，当时的价格高达12亿美元！它占当时比特币流通量的 80%。

但犯罪的始作俑者总会受到惩罚。不到三年，乌布利希就被捕了。乌布利希被联邦调查局逮捕并关押在旧金山图书馆。并查获了 40,000 个比特币，当时价值超过 2800 万美元。 2017年5月31日，乌布利希上诉败诉，被判处无期徒刑。

他是怎么被抓的？

2013年1月，警方只抓获了丝路客服格林，却找不到乌布利希的下落。但随后 FBI 网络小队成功锁定了 Silk Road 的 IP 地址。

2013 年 10 月，乌布利希在一家书店上网。联邦调查局设法将视线移开，并成功带走了他的电脑。巧合的是，当时他已经登录了自己的电脑。 “丝绸之路”管理员帐号。

乌布利希最终被判入狱，他的罪孽也要求他用一生的自由来弥补。

《暗网》纪录片里有这么一段话：“互联网改变了我们，我们变成了数据、代码，把真实的我们上传到了一个叫‘云’的地方，但是这个‘云’被锁起来了在硬盘里，一堆乱七八糟的代码。

但是使用正确的工具，您可以在噪音中找到特定的信号。”消极情绪发人深省。

在暗网上自我报告的犯罪

何某，30岁的海南人，是一名利用比特币作案的罪犯。表示深深的自责和自责。

2014年前后，喜欢泡国外网站论坛的何，无意中发现了“暗网”。他对此非常好奇，通过一系列的操作，他看到了一个与他平时认知完全不同的网络世界。

他说，这是一个高度自由的网络世界，极端事物与非极端事物并存。他最初只是浏览它的新内容，从未想过将其用于其他任何事情。但后来他看了外国小说，发现书中有位著名作家提到致幻药LSD给他们带来了无穷无尽的灵感，他特别想体验那种感觉。

2018年，他通过“暗网”联系了一位Pole，用比特币支付，购买了200多张单价30元、主要成分为LSD的药品“邮票”。

琳琅满目的暗网市场

“颜色乱七八糟，时空颠倒，好像经历了几辈子比特币犯罪涉及罪名，度过了三辈子III。”何某服用后的感受是这样的，他认为迷幻药不会上瘾并且无害。

他意识到“邮票”在中国有着巨大的市场。之后，他辞去了原来的工作，专门在暗网上联系海外卖家，购买“邮票”，通过微信和网络联系国内买家，将收到的“邮票”以每张160至200元的价格出售。贴纸。出售。

惩罚随之而来。他在江苏省海安市看守所接受法院宣判。他因贩毒被江苏警方抓获，后被判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。

现在越来越多利用比特币或其他加密数字货币进行犯罪的市场正在被打击和关闭，比特币也正在迎来一个越来越干净的市场。

公开资料显示，2019年4月30日，最大的“暗网”市场“梦想市场”宣布关闭。同一天，来自欧洲、加拿大和美国的执法机构展开行动，宣布国际执法机构逮捕了61人比特币犯罪涉及罪名，关闭了50个用于非法活动的暗网账户。

2019年，全国公安机关共立案16起“暗网”相关案件，抓获从事“暗网”违法犯罪活动的犯罪嫌疑人25名，其中2人已被判处有期徒刑-有期徒刑。 23人被刑事拘留。

比特币因其特殊的区块链技术和属性被外界诟病为“洗钱工具”，但其价值及其对未来社会的重大影响却被忽视。

数字货币还处于初级阶段，还有很多应用需要完善和规范。如前所述，虽然比特币的成长离不开暗网，但比特币庞大的交易圈中只有1%在暗网流通，其余都是合法交易，而且这个比例还在持续下降。

区块链本身具有很强的可追溯性，我们可以利用区块链技术来对抗区块链制造的罪恶。我们也相信，随着政策法规的不断介入，比特币会越来越纯净。

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