比特币交易平台“出海”难逃监管：一发现关停一

近日，中国人民银行再次传出消息，将加大对境外比特币交易平台的监管力度。随着监管力度的加大，国内交易平台逐渐偃旗息鼓，但在“整顿”后，转为异地交易或转头“出海”。有些平台实际上变相实现了人民币与虚拟货币的兑换。

中国人民银行（PBOC）媒体近日报道，中国人民银行将对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括查处相关商业存在，禁止和处置国内外虚拟货币交易平台网站。以后只要找到一个，就关闭一个；同时，视未来形势发展，不排除出台进一步监管措施的可能。

第一财经记者获悉，进一步查处的都是比较大的场外交易平台，其境外交易服务网站和应用被封。

场外交易的复苏

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急停止ICO活动。随后，要求虚拟货币交易所在 2017 年 9 月 30 日之前完全禁止其在中国的所有交易活动。

据了解，截至目前比特币钱包怎么登录，各地搜索排放的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出。清理整顿后，以人民币计价的虚拟货币交易量从占全球交易量的90%以上下降到不足1%。

然而，2017年11月30日全国互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“全国互金委”）发布的《11月比特币场外交易检测报告》显示，随着ICO的业务比特币交易所清算，场外交易再次繁荣。仅 11 月最后两周，海外三大场外交易平台 LocalBitcoins、Paxful 和 CoinCola 的比特币总交易量就达到了 6.8 亿。

所谓场外交易，就是交易对手之间通过私下协商进行的一对一交易。对于比特币等虚拟货币而言，场外交易的存在早于场内交易。

全国基金委发现，截至2017年11月25日，支持比特币转人民币的C2C场外交易平台有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。全国互金委还发现，OTC交易平台的业务内容逐渐多元化，交易币种不断丰富。据统计，21家平台共上线了16种虚拟货币。在支付方式上，支付宝和银行转账仍然是主流。

第一财经记者曾登录国内某虚拟货币公司打造的场外交易平台。该平台有买卖双方的买卖信息。买家“拿走”一定数量的比特币后，平台将锁定买家的比特币。买家按照约定的付款方式向买家支付人民币并确认付款完成。卖家收到人民币付款并确认交易成功后，平台手动将锁定的比特币释放给卖家，平台作为中介从单笔成功交易中支付一定比例的手续费。

根据监测报告，从网站服务器位置来看，上述平台网站主要分布在中国澳门、美国、日本等地，主要有三种模式：一种是C2C OTC交易特许经营模式，只经营C2C OTC。共有15家贸易业务；二是钱包APP+场外交易模式，通过即时通讯等附加模块，将场外交易功能集成到比特币钱包APP中，共2个；三是现场+场外交易业务模式有4种，即场外币币交易和比特币-人民币场外交易。值得注意的是，通过打通C2C场外交易与货币兑换基金账户之间的虚拟转账通道比特币钱包怎么登录，部分此类平台在一定程度上实现了人民币与比特币的变相兑换。

找到一个家庭并关闭一个家庭

针对上述情况，1月26日，中国互联网金融协会发布风险提示，同时注意到部分投资者转向境外举办相关活动的行为，并提醒投资者“境外平台也受系统安全、市场操纵和洗钱等风险。”

风险提示称，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，部分境外交易平台可能被所在国政府强行关闭，部分境外交易平台已被关闭由于重大合规风险。访问受到限制。在这种情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。

同时，协会发现，国内部分机构或个人仍在组织所谓的货币交易、场外交易，并伴有做市商、担保人等服务，其本质仍为虚拟。货币交易场所与现行新政规定明显不符。协会提醒投资者，上述行为均面临新政风险。投资者应主动增强风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

在此之前，相关部门已经提出要求规范比特币矿场，取消此前与比特币挖矿相关的水价、税收等优惠，并以此方式逐步引导部分非矿场的压缩清算。标准比特币。硬币我的。此外，监管机构今年已对支付机构提出要求，禁止第三方支付为数字货币交易者提供交易服务。未来，预计将出台更严格的监管要求。 “未来，只要一发现，就关闭一个；同时，视未来形势发展，不排除出台进一步监管措施的可能。”

本周二（2 月 5 日）比特币价格继续徘徊在 8,000 美元左右。比特币价格周五升至三个月新低，跌破 8000 美元，过去两个半月估值蒸发一半以上。同一天，其他虚拟货币也未能幸免，全球加密货币估值一天蒸发超过1000亿美元。