usdt洗钱（广东警方破获全国首例利用USDT数字货币洗钱的案件）

据了解，广东警方重点打击黑灰色产业犯罪，打掉21个提供幕后维护等技术支持的犯罪团伙、11个提供黑卡等工具的犯罪团伙，“电话你去死”和特洛伊木马病毒。 网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等9个平台。 该办公室向惠州警方通报了国内首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

今年4月，惠州市公安局网警支队接到线索称，惠州当地网民在网上宣传某支付平台的广告信息，并招聘代理人兼职。 宣传只需要向平台缴纳一定的保证金并上传收款账号，足不出户就可以获得高额佣金和佣金。 惠州网警发现，该平台的经营者通过招募代理人、设立工作室等方式，为境外网络赌博网站和金融投资诈骗平台提供收款、划款、洗钱等服务，并利用境外聊天软件逃避警方打击。

惠州警方运用智能警务新手段，摸索出一条由“技术开发者-推广运营者-运营参与者”组成的网络黑产链条。 一是“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法设置“第四方支付”管理后台，以“USDT”货币形式结算，为境外平台等提供支付通道服务赌博网站。 二是网络论坛、贴吧、QQ群等“推广运营商”网络平台。 即利用网络工具牵扯到互联网上的网络黑钱支付需求，然后通过群发广告搜索境外网络赌博、诈骗等有非法资金结算需求的犯罪团伙。 同时，他们在网上发布广告，以高额回扣吸引众多兼职人员成为“离家出走”员工。 三是“跑分”人员向平台缴纳一定保证金后，即可在平台“抢单”。 平台收到订单后，将直接扣除“跑者”之前购买的等额保证金，并向赌客提供相应的USDT充值码，赌客以相同金额充值“跑者”的账户。通过支付宝和银行卡USDT币金额。 第四，平台根据成交额向跑者返还佣金。 因此，不少“跑腿者”间接参与了赌资洗钱的过程，为不法分子提供了帮助。 据调查，全国有3000多名“跑步者”。

6月8日，在广东省公安厅统一指挥下，惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同步开展网络搜捕行动，抓获涉案犯罪嫌疑人76名usdt犯罪案例，并依法查处涉案网络支付工作室4个1个，捣毁网络赌博团伙2个。 经初步核实，该平台已运营近15个月usdt犯罪案例，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。

此外，中山警方还侦破了一起宣传色情漫画帮助信息网络犯罪的案件。

4月21日，中山警方分别在深圳、珠海、中山坦洲展开统一联网收缴行动。 共逮捕犯罪嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，捣毁涉案窝点16个。 （结束）

相关问答：USDT是什么币种？ 如何兑换人民币？ 总结 亲爱的，USDT是一种基于OmniLayer协议发行在比特币区块链上的数字资产。 USDT最大的特点就是等值于等量的美元，可以在交易平台上兑换。 USDT可以看作是一种类似于比特币的代币，人们可以通过钱包进行转账、存储和消费。 USDT 作为美元的数字复制品的设计使其成为动荡的加密货币市场中很好的保值手段。 兑换方式一：直接在平台兑换人民币。 11月6日，入驻国家队的中比特开通了USDT兑换人民币业务，相当于以USDT为媒介绕了个弯路，让大家继续玩得开心！ （简单粗暴） 操作教程：简单来说，注册一个账户，实名认证，绑定银行卡，然后充值USDT到中比特，最后去C2C交易区兑换人民币！ [微笑]咨询记录 · 回复于2022-05-25 USDT是什么币种？ 如何兑换人民币？ 亲爱的您好，很高兴为您服务，我会为您解答，请您耐心等待，USDT是基于OmniLayer协议发行在比特币区块链上的数字资产。 USDT最大的特点就是等值于等量的美元，可以在交易平台上兑换。 USDT可以看作是一种类似于比特币的代币，人们可以通过钱包进行转账、存储和消费。 USDT 作为美元的数字复制品的设计使其成为动荡的加密货币市场中很好的保值手段。 兑换方式一：直接在平台兑换人民币。 11月6日，入驻国家队的中比特开通了USDT兑换人民币业务，相当于以USDT为媒介绕了个弯路，让大家继续玩得开心！ （简单粗暴） 操作教程：简单来说，注册一个账户，实名认证，绑定银行卡，然后充值USDT到中比特，最后去C2C交易区兑换人民币！ [微笑] 亲，以上是我的回复，您看有什么问题需要回答吗？ [微笑] 有平台可以操作吗？ 亲，您需要自己下载注册。 操作流程，打开火币APP，点击“首页”-“快买币”，如果要用人民币购买USDT，选择“我要购买”，如果要将USDT卖成人民币，​​选择“我想卖”，然后币种选择“USDT”[微笑]亲，以上就是我的回复，大家看到有什么问题需要回答吗？[微笑]